Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
09.10.2023 15:35


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 9.10 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить решение о выпуске привилегированных акций АО «Казанькомпрессормаш», составленное в связи с изменением объема прав по привилегированным акциям.

В связи с тем, что регистрация выпуска акций АО «Казанькомпрессормаш» осуществлялась в соответствии с федеральным законом и (или) иными правовыми актами Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества без решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, изменение объема прав по таким акциям, осуществляются путем утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг (ч. 13 ст. 24 Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»). Изменение объема прав по акциям не является решением о размещении ценных бумаг и в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» не является эмиссией. Регистрация нового выпуска акций и их размещение при этом не осуществляются.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 06 октября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 06 октября 2023 года, протокол заседания Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» № 08/23.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000AOJQMU4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)

Ильнур Ильдарович Сагдиев

3.2. Дата 09.10.2023г.